证券代码：600348               证券简称：阳泉煤业            公告编号：2020-071
债券代码：143960               债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979               债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921               债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




          阳泉煤业（集团）股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 11 月 12 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2020 年 11 月 18 日（星期三）阳泉煤业（集团）
股份有限公司会议室召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于向全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司提供借款
的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     2020年10月19日，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤
业”、“公司”）与公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（现已更
名为：华阳新材料科技集团有限公司，以下简称“集团公司”）签订了股权
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转让协议，集团公司将阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（以下简称“七
元公司”）100%股权转让给阳泉煤业；2020年10月27日，经山西省市场监督
管理局核准，七元公司股东变更为阳泉煤业，现为公司全资子公司。
    为了使七元公司尽快偿还在公司收购前其与关联方集团公司的借款，公
司同意向七元公司提供借款145,535.55万元，专项用于七元公司偿还上述借
款，期限一年，利率参考同期银行贷款利率并结合融资成本确定。
    特此公告。



                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020年11月19日




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