阳泉煤业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
              2021 年 1 月
                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                     目 录

2021 年第一次临时股东大会规定 .................................... 2

2021 年第一次临时股东大会表决办法 ................................ 3

2021 年第一次临时股东大会议程 .................................... 4

   议案一、关于 向下属 子公司 提供委托 贷款的 议案 ................ 5

   议案二、关 于 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 及 银 行 贷 款 事 项 的 议 案

           .................................................. 7




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             阳泉煤业（集团）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会规定

    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
    股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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            阳泉煤业（集团）股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会表决办法

    为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定
本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或
者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
    四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
    五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。




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               2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2021年1月13日（星期三）上午 10:00。
现场会议地点： 阳泉煤业（集团）股份有限公司会议室。
会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
               网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
               易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
               联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：    公司董事长杨乃时。


                             议程内容

一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
   （一）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
   （二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案。
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表投票表决
五、休会
六、宣读2021年第一次临时股东大会现场投票表决结果
七、主持人宣布会议结束




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              阳泉煤业（集团）股份有限公司
          关于向下属子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：
    为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳泉煤
业集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办
理委托贷款 408,318 万元，具体明细见下表：

              公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细

             单位名称                  金额（万元）     利率    期限                    备注
山西平舒煤业有限公司
                                             34,703       6%      1年                                  倒贷
（以下简称“平舒公司”）
山西新景矿煤业有限责任公司
                                            130,000       6%      1年                                  倒贷
（以下简称“新景公司”）
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
                                             84,014       6%      1年                                  倒贷
（以下简称“景福公司”）
山西宁武榆树坡煤业有限公司
                                           104，960       6%      1年                                  倒贷
（以下简称“榆树坡公司”）
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业
                                            48，231       6%      1年                                  倒贷
有限公司（以下简称“兴裕公司”）
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有
                                              5,410       6%      1年                                  倒贷
限公司（以下简称“西上庄热电公司”）
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司
                                              1,000       6%      1年                                  倒贷
（以下简称“七元公司”）

               小计                         408,318




    就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷
款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。
    公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托
贷款手续费共计 204.159 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳
煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，


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根据相关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，
交易金额属于董事会权限范围之内。
   公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有
关合同等文件。
   此议案已于 2020 年 12 月 28 日经公司第七届董事会第六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。




                                          阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                        2021年1月4日




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          阳泉煤业（集团）股份有限公司
  关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项
                      的议案

各位股东及股东代表：
    为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为 284 亿元
的综合授信额度、18.9 亿元银行贷款，具体情况如下：
    公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信
额度人民币 50 亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综
合授信额度人民币 10 亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请
综合授信额度人民币 15 亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申
请综合授信额度人民币 18 亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司
阳泉市分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；拟向招商银行股份有限
公司太原市分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向上海浦发银行
股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向兴业银
行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整；拟向民生
银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向民
生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向
中信银行股份有限公司太原市分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整；
拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 6 亿元
整。拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿
元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20
亿元整；拟向浙商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币
5 亿元整，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向平安银行股份有
限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元(或等值外币)，
其中敞口不超过人民币 20 亿元(或等值外币)，期限不超过两年。
    公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 284 亿元整，

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最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融
资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银
行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协
商确定。根据公司《章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一
期经审计净资产 5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上
述授信额度内发生的最近一期经审计净资产 10%以内的单笔融资业务需提
交公司董事会审议批准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东
大会审议批准。
    公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请银行贷款人民币 18.9 亿
元，期限均为一年,贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方
依法协商确定。
    公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有
关合同等文件。
    此议案已于 2020 年 12 月 28 日经公司第七届董事会第六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。




                                           阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                         2021年1月4日




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