证券代码：600348                证券简称：阳泉煤业           公告编号：2021-002
债券代码：143960                债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229                债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666                债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962                债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398                债券简称：20 阳煤 01




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 5 日（星期二）以通讯表决方式召
开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

       二、董事会会议审议情况
    （一）关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》相应条款的
议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    详见公司 2021-003 号公告。
     （二）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

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详见公司 2021-004 号公告。

特此公告。




                                     阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                 董事会
                                             2021年1月6日




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