证券代码：600348                     证券简称：华阳股份                     公告编号：2021-020
债券代码：143960                     债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                     债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                     债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                     债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229                     债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666                     债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962                     债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398                     债券简称：20 阳煤 01




            山西华阳集团新能股份有限公司
          关于修订《监事会议事规则》的公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，
拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如
下：
 序
                        原条款内容                                   修改后内容
 号

       山西国阳新能股份有限公司                     山西华阳集团新能股份有限公司
 1
       监事会议事规则                               监事会议事规则

       第二章 监事会的组成和职权                    第二章   监事会的组成和职权

       第六条 监事会行使下列职权：                  第六条 监事会行使下列职权：

       （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审   （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行

       核并提出书面审核意见；                       审核并提出书面审核意见；
 2
       （二）检查公司财务；                         （二） 检查公司财务；

       （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行   （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的

       为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或   行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司

       者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免   章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员

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    的建议；                                       提出罢免的建议；

    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的     （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司

    利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；       的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行     （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履

    《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召     行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时

    集和主持股东大会；                             召集和主持股东大会；

    （六）向股东大会提出提案；                     （六） 向股东大会提出提案；

    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定， （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，

    对董事、高级管理人员提起诉讼；                 对董事、高级管理人员提起诉讼；

    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；

    必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等     必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等

    专业机构协助其工作，费用由公司承担；           专业机构协助其工作，费用由公司承担；

    （九）其他依据相关法律、法规、规范性文件及     （九） 其他依据相关法律、法规、规范性文件

    《公司章程》规定应由监事会行使的职权。         及《公司章程》规定应由监事会行使的职权。

    监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议     监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议

    案出具意见，并提交独立报告。                   案出具意见，并提交独立报告。

    第三章 监事会会议的召集和通知                  第三章     监事会会议的召集和通知

    第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监      第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监

    事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监       事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监

    事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、

    电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接     电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接

    送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记       送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记
3
    录。                                           录。

        情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议           情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议

    的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议     的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议

    通知，但召集人应当在会议上做出说明。           通知，但召集人应当在会议上做出说明。

                                                       经全体监事同意，可豁免上述条款规定的通

                                                   知时限。




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   除以上修改，《监事会议事规则》的其他内容不变。根据《公司章程》
的规定，尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。


                                       山西华阳集团新能股份有限公司
                                                  监事会
                                            2021 年 4 月 14 日




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