证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2021-026
债券代码：143960               债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979               债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921               债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




          山西华阳集团新能股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 9:00 以通讯
表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一) 2021 年第一季度报告及正文
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     (二) 关于会计政策变更的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     具体内容详见公司2021-028号公告。
                                    第1页
特此公告。




                     山西华阳集团新能股份有限公司
                                董事会
                           2021 年 4 月 28 日




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