证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2021-027
债券代码：143960               债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979               债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921               债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




           山西华阳集团新能股份有限公司
         第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和资料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）以通讯表决方式
召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事
人数为 7 人。
     （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会
议。

     二、监事会会议审议情况
     （一）2021 年第一季度报告及正文
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要
求，对董事会编制的公司2021年第一季度报告全文及正文进行了认真的审核，

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现提出如下审核意见：
   1.公司2021年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   2.公司2021年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公
司经营管理和财务状况的事项。
   3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编
制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
   公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   （二）关于会计政策变更的议案
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
   具体内容详见公司2021-028号公告。


   特此公告。




                                         山西华阳集团新能股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021年4月28日




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