证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-029
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 05 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,455,183,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.5065
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,108,525 99.8574 2,049,373 0.1408 25,700 0.0018
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,108,525 99.8574 2,049,373 0.1408 25,700 0.0018
3、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,108,525 99.8574 2,049,373 0.1408 25,700 0.0018
4、议案名称：2020 年度优先股股息的派发预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,455,183,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,455,183,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2020 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,108,525 99.8574 2,049,373 0.1408 25,700 0.0018
7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,888,701 41.9763 30,256,657 58.0237 0 0.0000
8、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,888,701 41.9763 30,256,657 58.0237 0 0.0000
9、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,265,125 99.8681 1,892,773 0.1300 25,700 0.0019
10、议案名称：2020 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,265,125 99.8681 1,892,773 0.1300 25,700 0.0019
11、议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,108,525 99.8574 2,049,373 0.1408 25,700 0.0018
12、议案名称：2020 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,108,525 99.8574 2,049,373 0.1408 25,700 0.0018
13、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,453,265,125 99.8681 1,892,773 0.1300 25,700 0.0019
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,424,938,941 97.9215 30,244,657 2.0785 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,455,183,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,455,183,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,455,183,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、议案名称：2021—2023 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,455,183,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 2020 年度董事会工作报告 50,070,285 96.0205 2,049,373 3.9301 25,700 0.0494
2 2020 年度监事会工作报告 50,070,285 96.0205 2,049,373 3.9301 25,700 0.0494
3 2020 年度财务决算报告 50,070,285 96.0205 2,049,373 3.9301 25,700 0.0494
4 2020 年度优先股股息的派发预案 52,145,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 2020 年度利润分配预案 52,145,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 2020 年年度报告和摘要 50,070,285 96.0205 2,049,373 3.9301 25,700 0.0494
关于 2020 年度日常关联交易情况
7 21,888,701 41.9763 30,256,657 58.0237 0 0.0000
的议案
关于预计 2021 年度日常关联交易
8 21,888,701 41.9763 30,256,657 58.0237 0 0.0000
的议案
9 2020 年度独立董事述职报告 50,226,885 96.3209 1,892,773 3.6298 25,700 0.0493
2020 年度董事会 审计委员会履 职
10 50,226,885 96.3209 1,892,773 3.6298 25,700 0.0493
报告
11 2020 年度内部控制评价报告 50,070,285 96.0205 2,049,373 3.9301 25,700 0.0494
12 2020 年度内部控制审计报告 50,070,285 96.0205 2,049,373 3.9301 25,700 0.0494
关于续聘 2021 年度审计机构的议
13 50,226,885 96.3209 1,892,773 3.6298 25,700 0.0493
案
14 关于修订《公司章程》的议案 21,900,701 41.9993 30,244,657 58.0007 0 0.0000
关于修订《董事会议事规则》的议
15 52,145,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于修订《监事会议事规则》的议
16 52,145,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于修订《股东大会议事规则》的
17 52,145,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
18 2021—2023 年股东回报规划 52,145,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 7、8 项议案为关联交易议案，
公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西华阳集团新能股份有限公司
2021 年 5 月 15 日