证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2021-040
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




          山西华阳集团新能股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 4 日（星期三）以通讯方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一)关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议
案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
     详见公司 2021-041 号公告。
     (二)关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     公司定于2021年8月20日（星期五）上午10:00召开2021年第四次临时股

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东大会，审议关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期
的议案。
   具体内容详见公司2021-042号公告。


   特此公告。




                                      山西华阳集团新能股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 8 月 5 日




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