山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十三次会议资料




         山西华阳集团新能股份有限公司
     第七届董事会第十三次会议独立董事意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称“公司”)的独立董
事,对公司第七届董事会第十三次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听
取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质
询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发
表独立意见如下：
     一、关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议
案
     独立董事认为：公司于2019年8月16日第五次临时股东大会审议通过了
《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等相关议案。鉴于此议案仅为延
长决议有效期及授权有效期，不涉及其他内容的修改，有利于保障公司非公
开发行优先股工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。表
决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
     因此，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
                 山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十三次会议资料


（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十三次会
议独立董事意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：




      孙国瑞                         辛茂荀                                 刘志远




                                                     山西华阳集团新能股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2021 年 8 月 4 日
山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十三次会议资料
山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十三次会议资料