证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2021-060
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




          山西华阳集团新能股份有限公司
        第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于 2021 年第三季度报告的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     公司 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     （二）关于签订矿业权资源整合委托服务协议之补充协议并委托控股股
东支付七元矿矿业权出让收益的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     经公司第六届董事会第三十五、三十七次会议及公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过后，公司与控股股东华阳集团签署了七元矿矿业权资源整

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合委托服务协议，并通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权
首期出让收益 249,900 万元。2020 年 11 月，华阳集团取得七元矿采矿权证，
有效期截至 2050 年 11 月 3 日。会议同意与华阳集团签订委托服务协议之补
充协议，因七元矿采矿权需支付给山西省自然资源厅的矿业权出让收益仍由
公司委托华阳集团向山西省自然资源厅支付。
    根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，
关联董事已回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。
    独立董事进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
    本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
    详见公司 2021-062 号公告。
    （三）关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 10:00 召开 2021 年第六次
临时股东大会，审议关于签订矿业权资源整合委托服务协议之补充协议并委
托控股股东支付七元矿矿业权出让收益的议案。
    详见公司 2021-063 号公告。


    特此公告。




                                         山西华阳集团新能股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 10 月 30 日




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