证券代码：600348               证券简称：华阳股份              公告编号：2022-012
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




        山西华阳集团新能股份有限公司
      第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件和
书面方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 28 日（星期一）以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
    （五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司定于 2022 年 4 月 13 日（星期三）上午 10:00 召开 2022 年第二次临
时股东大会。
    详见公司 2022-013 号公告。
    特此公告。
                                              山西华阳集团新能股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日
                                    第1页