证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-016
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和书
面方式发出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）在山西华阳集团新
能股份有限公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人
数为 7 人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年度监事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（二）2021 年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（三）2021 年度优先股股息的派发预案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利
润 2,873,976,347.52 元，加上 2020 年末累计未分配利润 9,524,382,006.42
元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润 132,293,601.91 元，减去提取的
法定盈余公积 287,397,634.75 元，减去本年度实施分配 2020 年度现金股利
601,250,000.00 元 ， 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2020 年 度 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 308,275,000.00 元，公司
2021 年度可供分配的利润为 11,021,142,117.28 元，具备向优先股股东派发
股息的基本条件。经计算，2021 年度应向优先股股东派发的现金股息为
48,000,000.00 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说
明书披露的内容，2021 年度优先股股息的派发预案为：
以公司 2021 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000 股为基数，合计派发
现金股息 48,000,000.00 元（含税）。
（四）2021 年度利润分配预案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利
润 2,873,976,347.52 元，加上 2020 年末累计未分配利润 9,524,382,006.42
元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润 132,293,601.91 元，减去提取的
法定盈余公积 287,397,634.75 元，减去本年度实施分配 2020 年度现金股利
601,250,000.00 元 ， 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2020 年 度 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 308,275,000.00 元，公司
2021 年度可供分配的利润为 11,021,142,117.28 元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，2021 年度利润分配预案为：
1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股
东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计 1,202,500,000.00 元。
2、2021 年无资本公积金转增股本预案。
3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息 48,000,000.00
元），母公司 2021 年末累计未分配利润尚余 9,770,642,117.28 元，结转下
一年度。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（五）2021 年年度报告及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
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公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相
关要求，对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行了认真的审核，现提出如
下审核意见：
1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年年度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
公司 2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）2021 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）2021 年度内部控制审计报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于续聘 2022 年度审计机构的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司 2022-018 号公告。
（九）关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司 2022-021 号公告。
（十）关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司 2022-024 号公告。
（十一）关于 2021 年度报废部分资产的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
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具体内容详见公司 2022-025 号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 15 日
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