证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-015
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和书
面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）在山西华阳集团新
能股份有限公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人
数为 9 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2021年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
(二) 2021 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(三) 2021 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
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(四) 2021 年度优先股股息的派发预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利
润 2,873,976,347.52 元，加上 2020 年末累计未分配利润 9,524,382,006.42
元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润 132,293,601.91 元，减去提取的
法定盈余公积 287,397,634.75 元，减去本年度实施分配 2020 年度现金股利
601,250,000.00 元 ， 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2020 年 度 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 308,275,000.00 元，公司
2021 年度可供分配的利润为 11,021,142,117.28 元，具备向优先股股东派发
股息的基本条件。经计算，2021 年度应向优先股股东派发的现金股息为
48,000,000.00 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说
明书披露的内容，2021 年度优先股股息的派发预案为：
以公司 2021 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000 股为基数，合计派发
现金股息 48,000,000.00 元（含税）。
(五) 2021 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利
润 2,873,976,347.52 元，加上 2020 年末累计未分配利润 9,524,382,006.42
元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润 132,293,601.91 元，减去提取的
法定盈余公积 287,397,634.75 元，减去本年度实施分配 2020 年度现金股利
601,250,000.00 元 ， 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2020 年 度 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 308,275,000.00 元，公司
2021 年度可供分配的利润为 11,021,142,117.28 元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，2021 年度利润分配预案为：
1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股
东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计 1,202,500,000.00 元。
2、2021 年无资本公积金转增股本预案。
3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息 48,000,000.00
元），母公司 2021 年末累计未分配利润尚余 9,770,642,117.28 元，结转下一
年度。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
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(六) 2021年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
公司 2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七) 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计
的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公
司控股股东华阳集团委派的关联董事翟红、武学刚和李一飞回避表决，非关联
董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-017号公告。
(八) 2021年度独立董事述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 2021年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十) 2021年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十一) 2021年度内部控制审计报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十二)关于2021年度社会责任报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十三) 关于续聘2022年度审计机构的议案
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-018号公告。
(十四) 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-019号公告。
(十五) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-020号公告。
(十六)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-022号公告。
(十七)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十八)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(十九)关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十一)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十二)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十三)关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
(二十四)关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
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根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2022-023号公告。
(二十五) 关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2022-024号公告。
(二十六) 关于2021年度报废部分资产的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司2022-025号公告。
(二十七)关于召开 2021 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
公司定于2022年5月20日（星期五）上午10:00召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司2022-026号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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