证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2022-027
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962               债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398               债券简称：20 阳煤 01




        山西华阳集团新能股份有限公司
      第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以现场结合通讯
方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一) 2022 年第一季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     (二)关于修订公司《2021 年度社会责任报告》的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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特此公告。
                     山西华阳集团新能股份有限公司
                                董事会
                           2022 年 4 月 29 日




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