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公司公告

华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告2022-04-29  

                        证券代码:600348               证券简称:华阳股份            公告编号:2022-027
债券代码:155229               债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666               债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962               债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398               债券简称:20 阳煤 01




        山西华阳集团新能股份有限公司
      第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     (二)本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。
     (三)本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日(星期四)以现场结合通讯
方式召开。
     (四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     (五)本次董事会会议由公司董事长翟红主持,部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一) 2022 年第一季度报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     (二)关于修订公司《2021 年度社会责任报告》的议案
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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特此公告。
                     山西华阳集团新能股份有限公司
                                董事会
                           2022 年 4 月 29 日




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