证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-029
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 05 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,497,405,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.2621
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,314,272 99.5264 6,840,460 0.4568 250,800 0.0168
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,316,972 99.5266 6,795,560 0.4538 293,000 0.0196
3、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,270,072 99.5234 6,885,160 0.4598 250,300 0.0168
4、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,491,979,412 99.6376 5,301,020 0.3540 125,100 0.0084
5、议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,135,272 99.5144 6,894,960 0.4604 375,300 0.0252
6、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,563,677 63.2492 59,457,177 36.6662 137,100 0.0846
7、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,258,272 99.5226 6,759,960 0.4514 387,300 0.0260
8、议案名称：2021 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,216,072 99.5198 6,802,160 0.4542 387,300 0.0260
9、议案名称：2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,489,267,972 99.4565 7,750,260 0.5175 387,300 0.0260
10、议案名称：2021 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,490,205,672 99.5191 6,812,560 0.4549 387,300 0.0260
11、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,488,967,445 99.4364 5,543,460 0.3702 2,894,627 0.1934
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,437,642,898 96.0089 59,625,534 3.9819 137,100 0.0092
13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,439,430,298 96.1282 57,838,134 3.8625 137,100 0.0093
14、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,491,932,469 99.6344 5,335,963 0.3563 137,100 0.0093
15、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,491,985,069 99.6380 5,283,363 0.3528 137,100 0.0092
16、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,487,992,151 99.3713 9,276,281 0.6194 137,100 0.0093
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2021 年度董事会
1 155,066,694 95.6269 6,840,460 4.2183 250,800 0.1548
工作报告
2021 年度监事会
2 155,069,394 95.6286 6,795,560 4.1907 293,000 0.1807
工作报告
2021 年度财务决
3 155,022,494 95.5996 6,885,160 4.2459 250,300 0.1545
算报告
2021 年度利润分
4 156,731,834 96.6538 5,301,020 3.2690 125,100 0.0772
配预案
2021 年年度报告
5 154,887,694 95.5165 6,894,960 4.2520 375,300 0.2315
及摘要
关于 2021 年度日
常关联交易执行
6 情况和 2022 年度 102,563,677 63.2492 59,457,177 36.6662 137,100 0.0846
日常关联交易预
计的议案
2021 年度独立董
7 155,010,694 95.5924 6,759,960 4.1687 387,300 0.2389
事述职报告
2021 年度董事会
8 审计委员会履职 154,968,494 95.5663 6,802,160 4.1947 387,300 0.2390
报告
2021 年度内部控
9 154,020,394 94.9817 7,750,260 4.7794 387,300 0.2389
制评价报告
2021 年度内部控
10 154,958,094 95.5599 6,812,560 4.2011 387,300 0.2390
制审计报告
关于续聘 2022 年
11 度审计机构的议 153,719,867 94.7963 5,543,460 3.4185 2,894,627 1.7852
案
关于修订《公司
12 102,395,320 63.1454 59,625,534 36.7700 137,100 0.0846
章程》的议案
13 关 于 修 订 公 司 104,182,720 64.2476 57,838,134 35.6677 137,100 0.0847
《董事会议事规
则》的议案
关于修订公司
14 《监事会议事规 156,684,891 96.6248 5,335,963 3.2905 137,100 0.0847
则》的议案
关于修订公司
15 《股东大会议事 156,737,491 96.6572 5,283,363 3.2581 137,100 0.0847
规则》的议案
关于修订公司
16 《关联交易决策 152,744,573 94.1949 9,276,281 5.7205 137,100 0.0846
制度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 6 项议案为关联交易议案，
公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决；第 12 项
议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘斯亮
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西华阳集团新能股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
