山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十四次会议资料




          山西华阳集团新能股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议
                独立董事事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
上海证券交易所《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第5号一一交
易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,我们作为山西华阳集团新能股份
有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第二十四次会议
《关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案》和《关于阳泉煤业集团
财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》所涉及的相关事项进行认真
核查，发表如下事前认可意见：

    公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报
并审阅了相关材料。我们认为：本次关联交易，有利于保障七元煤矿和泊里
煤矿项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司的整体利益，不会损害公
司及全体股东的利益。阳泉煤业集团财务有限责任公司已建立完善的风险管
理体系，公司与财务公司发生的存贷款等金融业务，遵循公平公正的交易原
则，交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。上述交易遵循了
《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的
原则，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们同意将上述事项提交公司
第七届董事会第二十四次会议审议。
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（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十四次
会议独立董事事前认可意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：




      孙国瑞                          辛茂荀                                  刘志远




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