证券代码：600348                     证券简称：华阳股份                   公告编号：2022-042
债券代码：155229                     债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666                     债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962                     债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398                     债券简称：20 阳煤 01




         山西华阳集团新能股份有限公司
     关于修订公司《董事会议事规则》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并
结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行相应修订，
具体内容如下：

序
                    原条款内容                                     修改后内容
号
     第七条 董事长行使下列职权:                    第七条 董事长行使下列职权:

     （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

     （二）督促、检查董事会决议的执行；            （二）督促、检查董事会决议的执行；

     （三）签署公司发行的股票、公司债券以及其他    （三）签署公司发行的股票、公司债券以及其他

     有价证券；                                    有价证券；

     （四）签署董事会重要文件和应当由公司法定代    （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
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     表人签署的其他文件；                          况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益

     （五）行使法定代表人的职权；                  的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大

     （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情    会报告；

     况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益    （五）董事会授权董事长决策《股票上市规则》

     的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大    6.1.1 款规定的交易事项中未达到《股票上市规

     会报告；                                      则》第 6.1.2 款规定标准的相关交易；


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   （七）董事会授权董事长决策《股票上市规则》 （六）董事会授予的其他职权。

   6.1.1 款规定的交易事项中未达到《股票上市规

   则》第 6.1.2 款规定标准的相关交易；

   （八）董事会授予的其他职权。



    除以上修改，《董事会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东
大会审议。



    特此公告。


                                                 山西华阳集团新能股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2022 年 8 月 31 日




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