山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十五次会议资料




     山西华阳集团新能股份有限公司
 第七届董事会第二十五次会议独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我
们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司
第七届董事会第二十五次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司
董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审
议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立
意见如下：
    一、 关于变更公司董事的议案
    独立董事认为：经审阅公司董事会本次提名的董事候选人王强先生的简
历及相关资料，我们未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定
的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩
戒。我们认为本次变更董事的提名程序、表决程序合法合规，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
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（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十五次
会议独立董事意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：




      孙国瑞                          辛茂荀                                  刘志远




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                                                                   2022 年 9 月 7 日
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