证券代码：600348                证券简称：华阳股份        公告编号：2022-056
债券代码：155229                债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666                债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962                债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398                债券简称：20 阳煤 01




        山西华阳集团新能股份有限公司
      第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）上午 9:00 在山
西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一) 2022 年第三季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     (二) 关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     会议同意为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保。本次担保
事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司
2022-058 号公告。
                                     第1页
特此公告。



                     山西华阳集团新能股份有限公司
                                董事会
                           2022 年 10 月 29 日




             第2页