山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十八次会议资料




               山西华阳集团新能股份有限公司
           第七届董事会审计委员会书面审核意见

    根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章程》等有
关规定,公司董事会审计委员会对公司《关于与关联人共同投资设立合资公司
暨关联交易的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核意见：

   （一）本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不
存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

   （二）本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议
表决此事项时，关联董事需回避表决。

   （三）经董事会审计委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交
易,并同意提交董事会审议。
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（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会书面审
核意见之签署页）

审计委员会委员（授权委员）签字：




    辛茂荀




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                                                         2023 年 1 月 5 日
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审计委员会委员（授权委员）签字：




    刘志远




                                           山西华阳集团新能股份有限公司
                                                         2023 年 1 月 5 日
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（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会书面审
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审计委员会委员（授权委员）签字：




    孙国瑞




                                           山西华阳集团新能股份有限公司
                                                         2023 年 1 月 5 日
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审计委员会委员（授权委员）签字：




     李建光                         王平浩




                                           山西华阳集团新能股份有限公司
                                                         2023 年 1 月 5 日