证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2023-009
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02




           山西华阳集团新能股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和资料于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 13 日（星期四）在山西华阳集团新
能股份有限公司会议室召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人
数为 7 人。
     （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

     二、监事会会议审议情况
     （一）2022 年度监事会工作报告
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
     （二）2022 年度财务决算报告
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
     （三）2022 年度优先股股息的派发预案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说

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明书的有关约定，公司具备向优先股股东派发股息的基本条件。2022 年度优
先股股息的派发预案为：
    以公司 2022 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000 股为基数，按照约定
的票面股息率 4.80%（票面面值为 100 元/股），每股优先股发放现金股息 4.80
元（含税），合计派发现金股息 48,000,000.00 元。
    （四）2022 年度利润分配预案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
母公司所有者的净利润为 7,025,533,809.43 元。
    本年度公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通
股股东每 10 股送 5 股，并每 10 股派发现金红利 8.77 元（含税），共计
3,311,685,000.00 元 ， 无 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ， 派 发 优 先 股 股 息
48,000,000.00 元后，剩余未分配利润结转下一年度。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司 2021—2023 年股东回报规划要
求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综
合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展
和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司 2023-010 号公告。
    （五）2022 年年度报告及摘要
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相
关要求，对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行了认真的审核，现提出如
下审核意见：
    1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
    3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
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    公 司 2022 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （六）2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （七）2022 年度内部控制审计报告
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （八）关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司2023-012号公告。
    （九）关于 2022 年度报废部分资产的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定报废
部分资产，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司整体
利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。
    具体内容详见公司 2023-015 号公告。


    特此公告。




                                         山西华阳集团新能股份有限公司
                                                    监事会
                                              2023 年 4 月 15 日




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