山西华阳集团新能股份有限公司七届董事会 2023 年第二次审计委员会资料




               山西华阳集团新能股份有限公司
           第七届董事会审计委员会书面审核意见

    根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章程》等有
关规定,公司董事会审计委员会对公司《关于2022年度日常关联交易执行情况
和2023年度日常关联交易预计的议案》《关于与控股股东签订<日常关联交易
框架协议>的议案》《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务
协议>的议案》和《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核意见：

   （一）本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不
存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

   （二）本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议
表决此事项时，关联董事需回避表决。

   （三）经董事会审计委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交
易,并同意提交董事会审议。
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（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会书面审
核意见之签署页）

审计委员会委员（授权委员）签字：




    辛茂荀                            刘志远                                 孙国瑞




      李建光                                王平浩




                                             山西华阳集团新能股份有限公司
                                                          2023 年 4 月 12 日