证券代码：600348               证券简称：华阳股份              公告编号：2023-017
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02




          山西华阳集团新能股份有限公司
        第七届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件和书
面方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人
数为 9 人。
    （五）本次董事会会议由公司董事长王永革主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一) 2023 年第一季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     特此公告。



                                              山西华阳集团新能股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日

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