证券代码：600348               证券简称：华阳股份            公告编号：2023-018
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666               债券简称：19 阳股 02




           山西华阳集团新能股份有限公司
           第八届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和资料于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人
数为 7 人。
     （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

     二、监事会会议审议情况
     （一）2023 年第一季度报告
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，
对董事会编制的公司2023年第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核
意见：
     1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管
理和财务状况的事项。

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   3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制
人员和审议人员有违反保密规定的行为。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。




                                       山西华阳集团新能股份有限公司
                                                  监事会
                                            2023 年 4 月 28 日




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