证券代码：600355          股票简称：ST 精伦             编号：临 2011-023


                    精伦电子股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通
知于 2011 年 10 月 23 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2011 年 10
月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事长金海荣女士召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
    审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2011 年第
三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年第三季
度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一
致认为：
    公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2011 年第三季度报告公允
地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2011 年第三季度
报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                              精伦电子股份有限公司监事会
                                                         2011 年 10 月 29 日