证券代码：600355             股票简称：精伦电子             编号：临 2012-027

                    精伦电子股份有限公司
          关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 21 日召开了第四届董事会
第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》，
现将本次会议有关事项公告如下：
    (一)会议召集人：精伦电子股份有限公司董事会
    (二)会议时间：2012 年 10 月 16 日（星期二）上午 10：30
    (三)会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
    (四)会议召开方式：现场投票表决方式。
    (五)会议内容如下：
    1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
    2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    3、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》；
    4、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
    5、审议《公司董事会换届选举的议案》；
       5.1 选举张学阳先生为公司第五届董事会董事
       5.2 选举秦仓法先生为公司第五届董事会董事
       5.3 选举廖胜兴先生为公司第五届董事会董事
       5.4 选举张宇霞女士为公司第五届董事会董事
       5.5 选举卢雁影女士为公司第五届董事会独立董事
       5.6 选举李丽芳女士为公司第五届董事会独立董事
    6、审议《公司监事会换届选举的议案》；
       6.1 选举金海荣女士为公司第五届监事会监事
       6.2 选举裴涛先生为公司第五届监事会监事
    7、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》。
    (六)候选人提名：
    单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名董事候选人，该项提
名应以书面方式于股东大会召开日期前 10 天送交公司董事会。
    单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名监事候选人，该项提
名应以书面方式于股东大会召开日期前 10 天送交公司监事会。
    单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事的候选人，该项提
名应以书面方式于股东大会召开日期前 10 天送交公司董事会。
    (七)会议对象：
    1、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
    2、2012 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全
体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
    (八)参加会议办法：
    1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证
和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。股东可以通过信
函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
    2、登记时间：2012 年 10 月 15 日上午 9：00—11：30；下午 1：30－4：00。
    3、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 公司董事会秘书处。
    4、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
    (九)联系办法：
    电话：（027）87921111-3221
    传真：（027）87467166
    地址：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司
    邮编：430223
    联系人：赵竫
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                      精伦电子股份有限公司董事会
                                                          二 0 一二年九月二十二日
附件：授权委托书
                                      授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席精伦电子股份有限公司 2012 年
度第一次临时股东大会，特授权如下：
    一、代理人是否有表决权： □是 / □否
    二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
      1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票；
      2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票；
      3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。
    三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □是 / □否
    四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
      1、对临时提案____________投同意票；
      2、对临时提案____________投反对票；
      3、对临时提案____________投弃权票。
    五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决： □是 / □否

    委托人（签字或盖章）：            受托人（签字）：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    委托日期：___年___月___日
    委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    注：
      1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签
署，同时应加盖单位印章。
      2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；每项均为单选，多选为无效委托。
      3、本授权委托书复印及剪报均为有效。
      4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托
则无效。