精伦电子:第五届董事会第一次会议决议公告2012-10-16
证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临 2012-029
精伦电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于 2012
年 10 月 9 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2012 年 10 月 16 日上午 11:
30 在公司会议室召开。本公司的 6 名董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇
霞女士、卢雁影女士、李丽芳女士本人亲自出席了会议,监事金海荣女士、裴涛先生、黄
慧女士列席了会议。本次会议经董事推选,由董事张学阳先生召集并主持,会议召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:
一、选举张学阳先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、聘任张学阳先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、聘任秦仓法先生为公司副总经理,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、聘任李学军先生为公司财务负责人,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、聘任张万宏先生为公司第五届董事会秘书,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、选举第五届董事会各专门委员会成员。
公司董事会换届选举工作已经完成,根据董事会各专门委员会的工作制度,选举第五
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届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),名单如下:
战略与发展委员会
成员:张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士
主任委员(召集人)张学阳先生。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
提名委员会
成员:李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生
主任委员(召集人)李丽芳女士。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
审计委员会
成员:卢雁影女士、李丽芳女士、廖胜兴先生
主任委员(召集人)卢雁影女士。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
薪酬与考核委员会
成员:李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生
主任委员(召集人)李丽芳女士。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2012 年 10 月 17 日
附件:
张学阳先生,出生于 1962 年 10 月,中国籍,本科,高级工程师。1984 年毕业于华
中师范大学物理系。曾获 1995、1996、1997 年度武汉市优秀企业经营者称号,1998 年度
武汉市“五一”劳动奖章,2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特
色社会主义事业建设者” 、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”。第十
届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。历任公
司董事长、总经理职务;现任公司董事长兼总经理,兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司
董事长。
秦仓法先生,出生于 1968 年 3 月,中国籍,工学学士,1992 年毕业于中北大学(原
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华北工学院)计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理,上海丰宝电
子科技有限公司市场销售总监。2006 年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理,
2007 年当选中国缝制设备协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制设备行业协会副
会长。现任公司副总经理,兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。
廖胜兴先生,出生于 1965 年 6 月,中国籍,理学硕士,中共党员。毕业于华中师范
大学心理学系,曾任同济医科大学(现合并入华中科技大学)讲师,宁波波导股份有限公
司人力资源部总监,后调任公司东北大区市场首席代表。2000 年进入精伦电子股份有限
公司工作,历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职;现任公司副总
经理,兼任网络营销事业部总经理。
李学军先生,出生于 1976 年 2 月,中国籍,经济学学士,中共党员。1998 年毕业于
北京大学经济系,获学士学位,自 1998 年进入本公司,先后在销售中心综合业务科、ERP
项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部
统计分析科科长,财务部部长等职。现任公司财务部部长。
张万宏先生,出生于 1973 年 4 月,中国籍,MBA,高级经济师,中共党员。1995
年毕业于武汉工程大学,获工学学士学位,2001 年毕业于华中科技大学,获工商管理硕
士学位。曾任武汉工程大学教师;2001 年进入本公司,历任公司行政助理、市场部广告
宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、总裁办
主任、党组织负责人。
赵竫女士,出生于 1977 年 1 月,中国籍,本科学历,1999 年毕业于中南财经政法大
学,获法学学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班,已取得
上海证券交易所颁发的结业证书。2002 年加入本公司,现任公司证券事务代表。
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