证券代码：600355                股票简称：精伦电子           编号：临 2012-029



                        精伦电子股份有限公司
                    第五届董事会第一次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2012
年 10 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2012 年 10 月 16 日上午 11：
30 在公司会议室召开。本公司的 6 名董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇
霞女士、卢雁影女士、李丽芳女士本人亲自出席了会议，监事金海荣女士、裴涛先生、黄
慧女士列席了会议。本次会议经董事推选，由董事张学阳先生召集并主持，会议召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    一、选举张学阳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、聘任李学军先生为公司财务负责人，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、聘任张万宏先生为公司第五届董事会秘书，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、选举第五届董事会各专门委员会成员。
    公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第五

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届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
    战略与发展委员会
    成员：张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、张宇霞女士
    主任委员（召集人）张学阳先生。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    提名委员会
    成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生
    主任委员（召集人）李丽芳女士。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    审计委员会
    成员：卢雁影女士、李丽芳女士、廖胜兴先生
    主任委员（召集人）卢雁影女士。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    薪酬与考核委员会
    成员：李丽芳女士、卢雁影女士、张学阳先生
    主任委员（召集人）李丽芳女士。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。


    特此公告。
                                               精伦电子股份有限公司董事会
                                                   2012 年 10 月 17 日
    附件：
    张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，本科，高级工程师。1984 年毕业于华
中师范大学物理系。曾获 1995、1996、1997 年度武汉市优秀企业经营者称号，1998 年度
武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特
色社会主义事业建设者” 、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”。第十
届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会的常务理事。历任公
司董事长、总经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司
董事长。
    秦仓法先生，出生于 1968 年 3 月，中国籍，工学学士，1992 年毕业于中北大学（原

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华北工学院）计算机及其应用专业。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电
子科技有限公司市场销售总监。2006 年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，
2007 年当选中国缝制设备协会首届电子电控专业委员会主任、上海缝制设备行业协会副
会长。现任公司副总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。
    廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范
大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公
司人力资源部总监，后调任公司东北大区市场首席代表。2000 年进入精伦电子股份有限
公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司副总
经理，兼任网络营销事业部总经理。
    李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于
北京大学经济系，获学士学位，自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP
项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部
统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司财务部部长。
    张万宏先生，出生于 1973 年 4 月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995
年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕
士学位。曾任武汉工程大学教师；2001 年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告
宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、总裁办
主任、党组织负责人。
    赵竫女士，出生于 1977 年 1 月，中国籍，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大
学，获法学学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班，已取得
上海证券交易所颁发的结业证书。2002 年加入本公司，现任公司证券事务代表。




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