证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临 2012-030 精伦电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于 2012 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2012 年 10 月 16 日下午 13: 00 在公司会议室召开。公司的 3 名监事金海荣女士、裴涛先生、黄慧女士出席了会议, 本次会议经监事推选,由公司监事金海荣女士召集并主持,会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项: 选举金海荣女士为公司第五届监事会主席,任期三年。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 精伦电子股份有限公司监事会 2012 年 10 月 17 日