证券代码：600355                股票简称：精伦电子              编号：临 2012-030



                          精伦电子股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告

    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2012
年 10 月 9 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2012 年 10 月 16 日下午 13：
00 在公司会议室召开。公司的 3 名监事金海荣女士、裴涛先生、黄慧女士出席了会议，
本次会议经监事推选，由公司监事金海荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    选举金海荣女士为公司第五届监事会主席，任期三年。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                       精伦电子股份有限公司监事会
                                                            2012 年 10 月 17 日