精伦电子:关于召开2012年度股东大会的通知2013-02-06
证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临 2013-005
精伦电子股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票 否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否
精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 2 月 5 日召开了第五
届董事会第四会议,会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》,
现将本次会议有关事项公告如下:
一、会议召集人:精伦电子股份有限公司董事会
二、会议时间:2013 年 4 月 5 日(星期五)上午 9:00
三、会议地点:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
四、会议召开方式:现场投票表决方式。
五、会议内容如下:
1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司 2012 年度报告及年报摘要》;
6、审议《公司 2012 年独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
8、审议《关于选举黄静女士为公司第五届独立董事的议案》。
六、会议对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员;
2、2013 年 3 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
七、参加会议办法:
1、登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公
司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理
人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托
人身份证到公司登记(授权委托书格式见附件)。股东可以通过信函、传真、电
子邮件方式或在公司网站(www.routon.com)上办理登记。
2、登记时间:2013 年 4 月 4 日上午 9:00—11:30,下午 1:30-4:00。
3、登记地点:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处。
4、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
八、联系办法:
电话:(027)87921111-3221
传真:(027)87467166
地址:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司
邮编:430223
联系人:赵竫
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2013 年 2 月 7 日
附件:授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我本人(单位)出席精伦电子股份有限公
司 2011 年度股东大会,特授权如下:
一、代理人是否有表决权: □是 / □否
二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:
1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票;
2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票;
3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。
三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: □是 / □否
四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权
的具体指示:
1、对临时提案____________投同意票;
2、对临时提案____________投反对票;
3、对临时提案____________投弃权票。
五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示,股东代理人是否可以按
自己的意思表决: □是 / □否
委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
委托日期:___年___月___日
委托有效期:___年___月___日至___年___月___日止
注:
1、委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决
议授权人签署,同时应加盖单位印章。
2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”;每项均为单选,多选为无效
委托。
3、本授权委托书复印及剪报均为有效。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会,届时对原代
理人的委托则无效。