证券代码：600355             股票简称：精伦电子            编号：临 2014-003



                      精伦电子股份有限公司
                    关于承诺事项履行情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司实
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】
55 号）以及湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的
通知》的要求，现就公司截止 2013 年 12 月 31 日尚未履行完毕的承诺事项公告
如下:
    原承诺事项:
                                                        承诺时间
承诺事项   承诺方               承诺内容                              履行情况
                                                        及期限
                    非流通股股东一致承诺，从其持有的               股权奖励标的股
                    公司股份中合计拨出 682 万股作为标              票已按承诺划入
                    的股票，于股权分置改革方案实施日               张学阳先生证券
                    划入公司非流通股股东张学阳先生在               账户代管,股权
                                                        股权分置
                    中国证券登记结算有限责任公司上海               奖励计划将根据
           非流通                                       改革方案
股改承诺            分公司开立的证券账户，作为标的股               公司经营情况和
           股股东                                       实施完毕
                    票奖励给公司高层管理人员、技术骨               市场情况择机推
                                                        六个月后
                    干及其他关键岗位人员。股权奖励计               出，具体办法和
                    划于股权分置改革方案实施完毕六个               实施细节将由公
                    月后实施，具体办法和实施细节将由               司董事会研究制
                    公司董事会研究制定。                           定。


    按照监管指引规定，原承诺事项虽未超期但不符合监管指引要求，现予以修
改并规范完善如下：
                                                        承诺时间
承诺事项   承诺方               承诺内容                              履行情况
                                                          及期限
                    非流通股股东一致承诺，从其持有的    股权分置   股权奖励标的股
                    公司股份中合计拨出 682 万股作为标   改革方案   票已按承诺划入
           非流通   的股票，于股权分置改革方案实施日    实施完毕   张学阳先生证券
股改承诺
           股股东   划入公司非流通股股东张学阳先生在    六个月后   账户代管, 股权
                    中国证券登记结算有限责任公司上海    开 始 实   奖励计划将根据
                    分公司开立的证券账户，作为标的股    施，并于   公司经营情况和
             票奖励给公司高层管理人员、技术骨   2015 年    市场情况择机推
             干及其他关键岗位人员。股权奖励计   底前由董   出，具体办法和
             划于股权分置改革方案实施完毕六个   事会完成   实施细节将由公
             月后实施，具体办法和实施细节将由   研究制定   司董事会研究制
             公司董事会研究制定。               实 施 方   定。
                                                案。


特此公告。
                                                  精伦电子股份有限公司
                                                 二〇一四年二月十四日