证券代码：600355             股票简称：精伦电子              编号：临 2015-006

                         精伦电子股份有限公司
                       关于更换公司监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到本公司监事会主席金海荣
女士提交的书面辞职申请，金海荣女士因已达到退休年龄，申请辞去本公司监事及监事会主
席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    鉴于金海荣女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，影响公司监事会工作的
正常运行。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，金海荣女士的辞职申请将在公司股东大
会选举产生新任监事后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。
    经公司股东张学阳先生（拥有公司有表决权股份 37,000,000 股，占公司股份总数的
15.04%）提名，推荐丁林女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。丁林
女士作为股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议。任期自股东大会选举之日起至本届
监事会届满之日止。
    金海荣女士在任职期间认真履职，勤勉尽责，为公司和公司监事会做出了积极贡献，公
司及公司监事会对其在任职期间的工作表示衷心感谢！
    特此公告。



                                                       精伦电子股份有限公司监事会
                                                                 2015 年 1 月 29 日




    附件：监事候选人简历
    丁林，女，中国籍，汉族，出生于1978年6月。1998年毕业于华中科技大学工业管理与
工业会计专业，同年6月进入公司工作，历任销售中心统计科科长、财务部核算会计、公司
工会委员等职务。现任财务部核算会计、公司工会委员，拟任公司监事。