证券代码：600355              股票简称：精伦电子                编号：临 2015-010


                         精伦电子股份有限公司
                         职工代表大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 1 月 28 日下午 14：00 在公司会议
室召开职工代表大会，会议应到会职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人，符合职工代表
大会政策的有关规定。经与会职工代表讨论并投票表决，会议就《精伦电子股份有限公司员
工持股计划（草案）》形成如下决议：
    一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动
合同法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法
规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工
代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。
    二、与会代表认为实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属
感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于提高
公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。同意公司董事会拟订的《精伦电
子股份有限公司员工持股计划（草案）》。
    特此公告。

                                                              精伦电子股份有限公司

                                                                   2015 年 1 月 29 日