精伦电子股份有限公司独立董事

                  关于公司员工持股计划的独立意见


   根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下
简称“指导意见”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规
定，我们作为精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公
司拟实施的员工持股计划进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意
见如下：

   （一）实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股
东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人
才吸引人才，有利于公司实现长期可持续发展；

   （二）员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
与本员工持股计划的情形；

   （三）董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，会议审
议时关联董事秦仓法先生、廖胜兴先生回避表决。

   因此我们一致同意《精伦电子股份有限公司持股计划（草案）》，上述议案
尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

   独立董事：李丽芳 卢雁影 黄静




                                                       2015 年 1 月 28 日