证券代码：600355          股票简称：精伦电子            编号：临 2015-037



                      精伦电子股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知于 2015 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2015
年 7 月 17 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应
参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    一、审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》；
    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及收购境内境外资产，尽职调
查和资产审计工作量较大，具体收购模式尚在与对方商谈，目前尚未形成正式
方案。为促使相关各方更加缜密地完成各项工作，更好的保障公司和全体股东
的利益，董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期 20 天复牌，继续
停牌时间为 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 8 月 8 日。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子
股份有限公司非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》全文。
    二、审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，
尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会批准；
       公司若无法在 20 日内完成本次非公开发行相关工作，根据上海证券交易
所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关
规定，董事会将向上海证券交易所第三次申请公司股票延期复牌，公司股票自
2015 年 8 月 10 日起继续停牌一个月，即公司股票自 2015 年 8 月 10 日至 2015
年 9 月 9 日继续停牌，并提请公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。如公司
在 2015 年 8 月 10 日前披露本次非公开发行股票方案，则公司将取消审议本议
案的股东大会，并申请提前复牌。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2015 年 8 月 7 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审
议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子
股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》全文。
    特此公告。
                                             精伦电子股份有限公司董事会
                                                        2015 年 7 月 20 日