证券代码：600355          股票简称：精伦电子            编号：临 2015-038



                      精伦电子股份有限公司
         非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 29 日披露了
《精伦电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-033），公司股票自 2015
年 6 月 29 日起停牌。2015 年 7 月 6 日披露了《精伦电子股份有限公司关于筹划
非公开发行股份事项继续停牌公告》（临时 2015-034）；2015 年 7 月 13 日披
露了《精伦电子股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》
（临时 2015-036）。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
     2015 年 7 月 17 日，公司以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会
议,本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司筹划非公
开发行股票第二次延期复牌的议案》。与会董事一致认为，鉴于公司正在筹划
的非公开发行股票事项涉及收购境内境外资产，尽职调查和资产审计工作量较
大，具体收购模式尚在与对方商谈，目前尚未形成正式方案。为促使相关各方
更加缜密地完成各项工作，更好的保障公司和全体股东的利益，根据上海证券
交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上
证发〔2014〕78 号，以下简称“通知”），董事会同意公司向上海证券交易所
申请公司股票延期 20 天复牌，继续停牌时间为 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 8
月 8 日。公司若无法在 20 日内完成本次非公开发行相关工作，根据《通知》规
定董事会将向上海证券交易所第三次申请公司股票延期复牌，公司股票自 2015
年 8 月 10 日起继续停牌一个月，并提请公司 2015 年度第二次临时股东大会审
议。
    二、非公开发行股票进展情况
    截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进
展情况如下：
    1、相关中介机构已进驻本公司，正在开展尽职调查工作；公司正全力配合
各中介机构，加快各项工作的推进。
    2、公司拟收购境内境外资产，具体收购模式尚在与对方商谈，目前尚未形
成正式方案。
    3、非公开发行股票募资总金额、定价方式、具体发行对象及认购金额等方
案细节仍在磋商讨论中。
    鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，
该事项仍存在不确定性。
    三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
    1、已确定的非公开发行方案内容
    本次非公开发行募集资金计划主要用于符合公司发展战略的投资项目，包
括项目投资和收购境内境外资产，及部分用于补充流动资金。
    2、尚无法确定的内容
    截至本公告日，公司拟收购境内境外资产，具体收购模式尚在与对方商谈，
目前尚未形成正式方案。非公开发行股票募资总金额、定价方式、具体发行对
象及认购金额等方案细节仍在磋商讨论中。
    四、尽快消除继续停牌情形的方案
    公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将尽
快确定拟收购资产和具体收购模式，并完成尽职调查和资产审计工作，确定最
终发行方案。
    五、继续停牌天数
    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公
司经向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 7 月 20 日起继续停牌，继续停
牌时间为 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 8 月 8 日。
    根据《通知》规定，如公司本次非公开发行股份相关工作进展顺利，公司
将在 2015 年 8 月 10 日前披露本次非公开发行预案，公司将取消 2015 年第二次
临时股东大会，申请提前复牌。
     公司若无法在 20 日内完成本次非公开发行相关工作，根据《通知》规定，
董事会将向上海证券交易所第三次申请公司股票延期复牌，公司股票自 2015 年
8 月 10 日起继续停牌一个月，即公司股票自 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 9 月 9
日继续停牌，并提请公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。
    停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每 5 个
交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关
法律法规的规定履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资
者关注公司进展公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                               精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2015 年 7 月 20 日