证券代码：600355                股票简称：精伦电子                编号：临 2015-049

                      精伦电子股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告
    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2015
年 8 月 21 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 8 月 28 日上午 11:00 在公
司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长裴涛先生召集并主持，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2015 年半年度报告披
露工作的通知》的有关要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2015 年半年度报告后
认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2015 年半年度报告公允地反映了公
司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司
2015 年半年度报告全文及其摘要》全文。
    二、审议通过了《2015 年半年度资本公积金转增股本预案》，尚需提交公司 2015 年第
三次临时股东大会批准；
    经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 6 月 30 日，公司未分配
利润总计为-249,512,843.80 元，资本公积为 396,990,459.89 元。
    基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为回报股东和提
升公司的资本实力，公司董事会拟提出 2015 年半年度资本公积金转增股本预案：以截至 2015
年 6 月 30 日公司总股本 246,044,600 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10
股转增 10 股，共计转增 246,044,600 股，转增后公司总股本将增至 492,089,200 股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于调整 2015 年度审计费用的议案》，尚需提交公司 2015 年第三次
临时股东大会批准。
    同意聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年半年度财务报告进行
审计，增加审计费用 30 万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。
                                                      精伦电子股份有限公司监事会
2015 年 8 月 29 日