证券代码：600355         股票简称：精伦电子            编号：临 2015-048



                      精伦电子股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通
知于 2015 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2015
年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表
决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
     一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》；
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》全文。
     二、审议通过了《2015 年半年度资本公积金转增股本预案》，尚需提交公司
2015 年第三次临时股东大会批准；
     经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 6 月 30 日，
公司未分配利润总计为-249,512,843.80 元，资本公积为 396,990,459.89 元。
     基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为回
报股东和提升公司的资本实力，公司董事会拟提出 2015 年半年度资本公积金转
增股本预案：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 246,044,600 股为基数，进行
资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 246,044,600 股，
转增后公司总股本将增至 492,089,200 股。
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、审议通过了《关于调整 2015 年度审计费用的议案》，尚需提交公司 2015
年第三次临时股东大会批准；
     公司董事会同意聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015
年半年度财务报告进行审计，增加审计费用 30 万元。
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
     公司董事会同意于 2015 年 9 月 14 日召开 2015 年第三次临时股东大会，将
上述第 2-3 项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2015 年 9 月 7 日。
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子
股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》全文。
特此公告。
             精伦电子股份有限公司董事会
                       2015 年 8 月 29 日