证券代码：600355             股票简称：精伦电子               编号：临 2015-064




                     精伦电子股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2015 年 9 月 24
日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，
本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主
持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以
下事项：

    一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司 2015 年第四次临时
股东大会批准；
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2015-067 号《精伦电子
股份有限公司章程修正案》全文。

    二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2015 年第四次临时股
东大会批准；
    鉴于第五届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提
名，张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生为公司第六届董事会董事候选人；经持有本公司
百分之一以上股份的有表决权的股东提名，黄静女士、郑春美女士、方力先生为公司第六届
董事会独立董事候选人。
    公司独立董事卢雁影女士、黄静女士、李丽芳女士对公司第六届董事会董事候选人的提
名均表示同意。
    董事会成员候选人，逐项表决如下：
    1、张学阳先生为公司第六届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、秦仓法先生为公司第六届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、廖胜兴先生为公司第六届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、黄静女士为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、郑春美女士为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、方力先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》，
尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会批准；
    为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政
策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关
法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和
经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2015
年-2017 年）股东回报规划》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司未
来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》全文。

    四、审议通过了《关于召开公司 2015 年度第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2015 年 10 月 16 日召开 2015 年第四次临时股东大会，将上述第 1-3
项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2015 年 10 月 9 日。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                                         精伦电子股份有限公司董事会
                                                                二 0 一五年九月三十日
附件 1：董事候选人简历
      张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高
级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司 15.08%的股份。曾荣获 1995、1996、1997
年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职
工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀
中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协
委员、湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经
理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长，并提名为公司第六届董事候选人。
      秦仓法先生，出生于 1968 年 3 月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。
曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006 年进
入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、
上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公
司总经理，并提名为公司第六届董事候选人。
      廖胜兴先生，出生于 1965 年 6 月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大
学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司
人力资源部总监，后调任东北大区市场首席代表。2000 年进入精伦电子股份有限公司工作，
历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经理，
并提名为公司第六届董事会董事候选人。
      附件 2：独立董事候选人简历
      黄静女士，出生于 1964 年 6 月，中国籍，中共党员，教授，博士生导师。1980 年 9 月
至 1984 年 7 月在中南财经大学计划统计系统计学专业学习，获学士学位；1990 年 9 月至
1993 年 7 月在武汉大学管理学院企业管理专业学习，获硕士学位；1998 年 7 月至 2002 年 6
月在武汉大学商学院学习，获管理学博士学位。其间曾到加拿大 Laval University （1994
年）、法国马恩河谷大学（1994－1995）、香港科技大学（1999）、香港城市大学（2009）学
习和交流。1984 年 7 月至今在武汉大学任教，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅
游管理系主任，中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学
会理事、营销科学学报编委，天津师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（2009—2011），
湖北省烟草专卖局营销顾问（2009—2011 年）。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提
名为公司第六届独立董事候选人。
      郑春美女士，出生于 1965 年 2 月，中国籍。1986 年 6 月毕业于武汉大学经济管理学院，
获经济学学士学位；1997 年于武汉大学管理学院获企业管理硕士学位（会计学）；2005 年
于武汉大学商学院获经济学博士学位。1986 年 6 月至今任教于武汉大学。1989 年 2 月-1990
年 1 月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》
高校师资进修班；2002 年 4 月-2003 年 6 月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进
修；2009 年 8 月 24 日—2010 年 8 月 24 日受韩国高等教育财团资助在韩国首尔国立大学作
访问研究；2011 年 2 月 1 日-2 月 16 日率武汉大学经济与管理学院首届 IMBA 学生赴美国
俄亥俄州立大学、普林斯顿大学和斯坦福大学进行学术交流和访问。现任武汉大学经济与
管理学院会计系教授、经济学博士、博士生导师，加拿大管理科学会员 (ASAC)会员，并担
任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事、湖北金环股份有限公司独立董事、天津天
海投资发展股份有限公司独立董事，被提名为公司第六届独立董事候选人。
    方力先生，出生于 1969 年 5 月，中国籍。1991 年武汉大学国际金融管理专业毕业，获
经济学学士学位。曾任职中国银行湖北省分行国际业务部，香港英皇金融集团投资经理，
浙江证券公司、青海证券公司投资顾问，君安证券公司上海总部投资经理，中山证券公司
董事，深圳天马资产管理公司总经理。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人，具备二
十四年金融行业从业经验，被提名为公司第六届独立董事候选人。