证券代码：600355             股票简称：精伦电子                编号：临 2015-067


                           精伦电子股份有限公司
                               章程修正案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于公司2015年半年度实施了资本公积金转增股本：以截至2015年6月30日公
司总股本246,044,600股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10
股，共计转增246,044,600股，转增后公司总股本增至492,089,200股。资本公积金转
增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数发生了变化，需对公司《章程》相关
条款进行修订，具体内修订容如下：
                   修订前                                       修订后
     第六条 公司注册资本为人民币                  第六条 公司注册资本为人民币
24,604.46 万元。                             49,208.92 万元。
     第十九条 公司股份总数为 24,604.46 万         第十九条 公司股份总数为 49,208.92 万
股，公司的股本结构为：普通股 24,604.46 万    股，公司的股本结构为：普通股 49,208.92 万
股。                                         股。
     第一百一十条                                 第一百一十条
       (三)担保                                     (三)担保
     1、为控股子公司提供的超过公司最近一期        1、为控股子公司提供担保，超过 8000 万
经审计净资产 10％的担保及为资产负债率超      元的，由股东大会审批；
过 70%的控股子公司提供的担保，由股东大会          2、为控股子公司提供担保，超过 5000 万
批准；                                       元且不超过 8000 万元(含)的，由董事会审批；
     2、为资产负债率不超过 70%的控股子公司        3、为控股子公司提供担保，不超过 5000
提供的金额占公司最近一期经审计净资产         万元(含)授权经营层审批；
10％以内的担保，由董事会批准；                    4、公司对控股子公司的担保还应当遵守以
     公司对控股子公司的担保还应当遵守以下    下规定：
规定：                                            （1）累积担保总额不得超过最近一期经审
     （1）累积担保总额不得超过最近一期经审   计净资产的 30％；
计净资产的 30％；                                 （2）单次担保、为单一对象担保不得超过
     （2）单次担保、为单一对象担保不得超过   最近一期经审计净资产的 10％；
最近一期经审计净资产的 10％；                     除公司可以在本章程规定的范围内为控股
     （3）担保应当获得董事会全体成员 2/3     子公司进行担保外，公司及控股子公司不得向
以上同意；                                   公司以外的任何其他单位提供担保，同时也不
     除公司可以在本章程规定的范围内为控股    得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附
子公司进行担保外，公司及控股子公司不得向     属企业或者个人债务提供担保。
公司以外的任何其他单位提供担保，同时也不
得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业或者个人债务提供担保。
    原《公司章程》其他条款不变。
    上述《公司章程》修订内容尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准，自股东大
会审议批准之日起实施。
    特此公告。
                                                       精伦电子股份有限公司董事会
                                                                     2015年9月30日