精伦电子股份有限公司
   独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见

    2015 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关

于〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉》的议案。我们

作为精伦电子股份有限公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，

在充分了解相关信息的基础上，对《关于〈公司未来三年（2015 年-2017

年）股东回报规划〉》的议案发表如下独立意见：

    本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条

款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可

持续发展，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的

回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，

不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。



精伦电子股份有限公司独立董事：

                       卢雁影 黄静 李丽芳



                                               2015 年 9 月 29 日