证券代码：600355                    股票简称：精伦电子                  编号：临 2015-071



                          精伦电子股份有限公司
                      第六届董事会第二次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件
方式发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决
董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：
    审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
    公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币 15000 万元，授信期限为叁年，以我公司自有房
产和土地（房产证号：武房权证湖字第 200704740 号；土地证号：武新国用 2007 第 082 号）作抵押，
此综合授信用于流动资金周转。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                                  精伦电子股份有限公司董事会
                                                                            2015 年 10 月 22 日




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