证券代码：600355                  股票简称：精伦电子               编号：临 2015-072



                          精伦电子股份有限公司
                      第六届董事会第三次会议决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2015 年 10 月 25
日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯表决方式召
开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召
集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议
通过了以下事项：
       一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》；
       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、审议通过了《关于为全资子公司武汉普利思逊商用机器有限公司提供担保的议
案》。
       公司为全资子公司武汉普利思逊商用机器有限公司向招商银行光谷科技支行申请人
民币 1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张学阳先生回避了表
决。
       具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2015-073 号《精伦电
子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》全文。
       特此公告。
                                                           精伦电子股份有限公司董事会
                                                                    2015 年 10 月 31 日




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