证券代码：600355              股票简称：精伦电子              编号：临 2016-008


                         精伦电子股份有限公司
                     关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：武汉精伦创业投资有限公司（暂定名）。
    投资金额：拟以现金出资 3000 万元人民币,占该公司注册资本的 100%。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为有效整合各类资源，培育新的利润增长点，推动公司的外延式扩张，精伦电子股份有
限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资 3000 万元人民币,投资设立全资子公司：武汉精
伦创业投资有限公司。
    （二）董事会审议情况
    2016 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第四次会议对该投资事项进行了审议，表决结果
为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审
议，创投公司设立尚需经发改委等主管部门审批。
    （三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    投资标的名称：武汉精伦创业投资有限公司（以登记机关核准为准）；
    公司类型：有限责任公司；
    注册资本：人民币 3000 万元；
    出资方式及股权结构：货币出资，精伦电子股份有限公司持有 100%股权；
    经营范围：股权投资、实业投资、投资管理等
    投资方向：新一代信息技术、生物识别和图像识别、新材料、智能制造、现有主业上下
游产业链相关项目
    三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立全资子公司，是实施公司一贯倡导的走技术创新之路发展战略的重要举
措。一方面有利于公司抓住行业发展机遇，通过产业并购、股权投资、项目孵化等方式，延
伸产业链，优化公司产业布局，加快公司产业升级，最终增强公司的核心竞争力；另一方面
有利于公司充分利用投融资平台，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，提升公
司的盈利能力，实现持续稳定的增长。
    投资公司设立后将大力推动公司的外延式扩张，成为公司统一对外投融资平台。
    四、对外投资的风险分析
    设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取风控措施控制、化解
风险，力争获得良好的投资回报。
    特此公告。
                                                        精伦电子股份有限公司董事会
                                                              2016 年 3 月 31 日