证券代码：600355              股票简称：精伦电子             编号：临 2016-007


                        精伦电子股份有限公司

       关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
     被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克
        斯”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额
        为人民币 500 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 0 万元。
     本次担保是否反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

    一、担保情况概述
    2016 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公
司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯
电子科技有限公司向江苏银行上海南汇支行申请 500 万元的综合授信提供连带责任担保，期
限一年。
    在审议此项议案时，公司 3 名董事表决通过此项议案，另 3 名关联董事张学阳先生、秦
仓法先生、廖胜兴先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）鲍麦克斯基本情况
    企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
    注册地址：上海市峨山路 91 弄 98 号
    法定代表人：张学阳
    注册资本：7692.3 万元
    经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的
研究、开发、生产和自产产品销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让等。
    截止 2015 年 12 月 31 日，鲍麦克斯资产总额为 126,368,151.17 元，负债总额为
67,491,179.47 元，股东权益为 58,876,971.70 元，资产负债率为 53.41%。（以上数据经审
计）
    （二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。
    三、担保主要内容
    公司为鲍麦克斯在银行申请的 500 万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担
保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担
保手续。
    四、董事会意见
    董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，
公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供
担保不会损害公司的利益。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 1,500 万元，实际使用额度 1000 万元。
    六、备查资料
    公司第六届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                                                       精伦电子股份有限公司董事会
                                                             2016 年 3 月 31 日