证券代码：600355            证券简称：精伦电子    公告编号：临 2016-012


                      精伦电子股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600355        精伦电子           2016/5/4



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：张学阳


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15.08%股份的股东张学阳，在 2016 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

    公司监事会同意免去裴涛先生监事、监事会主席职务，张学阳先生提议补选
第六届监事会监事，提名吉纲先生为公司第六届监事会监事候选人，提请公司股
东大会选举。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 11 日
                  至 2016 年 5 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1    公司 2015 年度董事会工作报告                              √
  2    公司 2015 年度监事会工作报告                              √
  3    公司 2015 年度财务决算报告                                √
       公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股                  √
  4
       本预案
  5    公司 2015 年度报告及年报摘要                              √
  6    公司 2015 年独立董事述职报告                              √
       关于续聘公司 2016 年度会计师事务所并支付                  √
  7
       其报酬的预案
  8    关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案                  √
  9    关于修订《公司章程》的议案                                √
       关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事                  √
 10
       的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案 1-9 已于 2016 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   议案 10 已于 2016 年 4 月 23 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
   时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：张学阳

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2016 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

精伦电子股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

  1    公司 2015 年度董事会工作报告

  2    公司 2015 年度监事会工作报告

  3    公司 2015 年度财务决算报告

       公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增
  4
       股本预案

  5    公司 2015 年度报告及年报摘要

  6    公司 2015 年独立董事述职报告

       关于续聘公司 2016 年度会计师事务所并支
  7
       付其报酬的预案

       关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议
  8
       案

  9    关于修订《公司章程》的议案

       关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会
 10
       监事的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：   年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。