证券代码：600355          股票简称：精伦电子            编号：临 2016-023



                      精伦电子股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知
于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 8
月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董
事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
     一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》；
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》全文。
     二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会
批准。
     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2016-025 号
《精伦电子股份有限公司章程修正案》全文。

    特此公告。
                                               精伦电子股份有限公司董事会
                                                         2016 年 8 月 27 日