精伦电子:为全资子公司提供担保的公告2017-02-23
证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临 2017-004
精伦电子股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:武汉普利商用机器有限公司(以下简称“普
利”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为普利担保
金额为人民币 1,000 万元;已实际为普利提供的担保余额为
人民币 0 万元。
本次担保是否反担保:否
对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
2017 年 2 月 22 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通
过了《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议
案》:同意公司为全资子公司普利向招商银行股份有限公司武汉光谷
科技支行申请人民币 1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。
在审议此项议案时,公司 5 名董事表决通过此项议案,关联董事
张学阳先生回避了表决。本次为普利提供担保在公司董事会权限范围
之内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)普利基本情况
企业名称:武汉普利商用机器有限公司
注册地址:武汉市东湖开发区光谷大道 70 号
法定代表人:彭骏
注册资本:3000 万元
经营范围:电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服
务和技术推广(身份证读卡机具、IC 卡读写设备);计算机软件的技
术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售;计算机网络工程设计、
安装;广告的设计、制作、代理、发布;货物进出口、技术进出口(不
含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专
项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
截止 2016 年 12 月 30 日,普利资产总额为 26,051,023.75 元,
负债总额为 2,642,754.23 元,股东权益为 23,408,269.52 元,资产
负债率为 10.14%。(以上数据未经审计)
(二)普利为本公司的全资子公司,公司对其持股比例为 100%。
三、担保主要内容
公司为普利在银行申请的 1,000 万元人民币贷款提供担保,担保
方式:保证担保。担保期限:自合同签订之日起一年有效,具体贷款
事项由贷款方向银行申请,经审批后办理担保手续。
四、董事会意见
董事会认为,本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下
发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120 号)的
规定,被担保方普利为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,
且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保
不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司累计对外提供担保额度 1500 万元,实际使
用额度 500 万元。
六、备查资料
公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2017 年 2 月 23 日