证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2018-20
精伦电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,426,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.4724
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事廖胜兴先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长张学阳先生、董事秦仓法先生、独立
董事方力先生因公务无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的
的律师亲自出席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 1.01 议案名称：张学阳(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,327,574 60.0597 47,962,554 39.8273 136,000 0.1130
2、 1.02 议案名称：秦仓法(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,594,974 60.2817 47,606,054 39.5313 225,100 0.1870
3、 1.03 议案名称：廖胜兴(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,596,974 60.2834 47,604,054 39.5296 225,100 0.1870
4、 1.04 议案名称：黄静(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,412,974 60.1306 47,788,054 39.6824 225,100 0.1870
5、 1.05 议案名称：郑春美(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,425,074 60.1406 47,788,054 39.6824 213,000 0.1770
6、 1.06 议案名称：方力(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,957,574 60.5828 47,388,254 39.3504 80,300 0.0668
7、 2.01 议案名称：吉纲(股东代表监事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,563,674 60.2557 46,802,580 38.8641 1,059,874 0.8802
8、 2.02 议案名称：丁林(股东代表监事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 72,969,374 60.5926 46,408,980 38.5373 1,047,774 0.8701
9、 3 议案名称：关于《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 73,566,974 61.0888 45,714,579 37.9606 1,144,575 0.9506
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
张学阳(董事候 12,32 20.4010 47,96 79.3738 136,0 0.2252
1.01
选人) 7,574 2,554 00
秦仓法(董事候 12,59 20.8435 47,60 78.7838 225,1 0.3727
1.02
选人) 4,974 6,054 00
廖胜兴(董事候 12,59 20.8468 47,60 78.7805 225,1 0.3727
1.03
选人) 6,974 4,054 00
黄静(独立董事 12,41 20.5423 47,78 79.0850 225,1 0.3727
1.04
候选人) 2,974 8,054 00
1.05 郑春美(独立董 12,42 20.5624 47,78 79.0850 213,0 0.3526
事候选人) 5,074 8,054 00
方力(独立董事 12,95 21.4436 47,38 78.4234 80,30 0.1330
1.06
候选人) 7,574 8,254 0
吉纲(股东代表 12,56 20.7917 46,80 77.4542 1,059 1.7541
2.01
监事候选人) 3,674 2,580 ,874
丁林(股东代表 12,96 21.4631 46,40 76.8028 1,047 1.7341
2.02
监事候选人) 9,374 8,980 ,774
关于《公司未来 13,56 22.4521 45,71 75.6536 1,144 1.8943
三年（2018 年 6,974 4,579 ,575
3 -2020 年）股东
回报规划》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
全部议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所
律师：王德生 王国瑜
2、 律师鉴证结论意见：
北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，结论意见为：“公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法
律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 精伦电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会法律意见书。
精伦电子股份有限公司
2018 年 10 月 18 日