证券代码：600355                 证券简称：精伦电子                公告编号：临 2020-002



                            精伦电子股份有限公司
                      第七届董事会第十次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2020 年 1 月 13 日以
电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应参
与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                                 精伦电子股份有限公司董事会
                                                                         2020 年 1 月 21 日
    附件：个人简历
    顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于北京理工大学电子工
程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。1997 年进入精伦电子股份有限公司工作，
历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任上海鲍麦克斯电
子科技有限公司总经理、湖北精伦科技有限公司总经理。