证券代码：600355          证券简称：精伦电子         公告编号：临 2020-008

                      精伦电子股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2020
年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表
决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议一致通过以下事项：
    一、审议通过了《公司 2019 年主要经营业绩》；
    根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事
项的公告》（〔2020〕22 号）及上交所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告
披露工作的通知》（上证发〔2020〕23 号）的有关规定，上市公司拟延期披露 2019
年经审计年度报告的，可以在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年主要经营业绩，
披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度
报告内容与格式特别规定》执行。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2020-010 号
《精伦电子股份有限公司 2019 年主要经营业绩公告》全文。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司 2020 年第一季度报告》全文。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                               精伦电子股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 30 日